董事会

执行董事

宫宇飞党委书记、执行董事、董事长

1971年6月出生，为本公司党委书记、执行董事、董事长。山东矿业学院工学学士，山东大学工商治理硕士。曾任职于山东省国际信托投资公司、山东中华发电有限公司。历任山东国华时代投资生长公司总司理、董事长；国华能源投资有限公司山东分公司总司理、董事长；国华能源投资有限公司项目建设部总司理；国家能源集团置业有限公司党委委员、副总司理；人生就是博党委委员、副总司理，党委副书记、执行董事、总司理。

王利强党委副书记、执行董事、总司理

1971年12月出生，为本公司党委副书记、执行董事、总司理。结业于华北电力大学治理工程专业，工程硕士，高级工程师。历任国电电力生长股份有限公司邯郸热电厂副总工兼妄想部主任、副厂长；国电内蒙古品阳能源有限公司总司理、党委书记，总司理、党委副书记；国电电力生长股份有限公司工程部副主任(正处级);中国国电集团公司采购与物资治理部采购随处长；国家能源投资集团有限责任公司物资采购与招标监视中心综合随处长，物资与采购羁系部采购随处长；国家能源集团河北电力有限公司副总司理、党委委员；国家能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)副主任。

非执行董事

王雪莲非执行董事

1968年3月出生，为本公司非执行董事。结业于北京交通大学运输治理工程系铁道运输专业，工学学士，高级工程师，研究员(正教授级)。历任神华集团有限责任公司路港协调部运输处副处长，妄想部妄想设计处副处长，战略妄想部妄想妄想营业司理(正处级);神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司妄想生长部妄想随处长，战略妄想部副总司理；国家能源投资集团有限责任公司故略妄想部副主任；国家能源集团手艺经济研究院(国能经济手艺研究院有限责任公司)总司理、党委副书记。现任国家能源集团手艺经济研究院(国能经济手艺研究院有限责任公司)一级营业总监。

张彤非执行董事

1973年4月出生，为本公司非执行董事。结业于中南财经政法大学，法学硕士，高级经济师。历任中国国电集团公司执法政研部(体改办)副处长、处长，企业治理与执法事务部副主任；国家能源投资集团有限责任公司执法事务部副主任，企业治理与执法事务部副主任，副总执法照料、企业治理与执法事务部（刷新办公室）副主任（主任级）。现任国家能源投资集团有限责任公司企业治理与执法事务部（刷新办公室）副主任（主任级）、国能神东煤炭集团有限责任公司党委副书记。

王永非执行董事

1974年1月出生，为本公司非执行董事。结业于美国西北大学，金融学博士。历任香港理工大学会计与金融学院助理教授；中证资源市场运行统计监测中心特聘专家；中原久盈资产治理有限责任公司总司理助理兼金融工程部总司理，党委委员、总司理助理兼金融工程部总司理。现任中原久盈资产治理有限责任公司党委委员、副总司理兼权益投资中心总司理。

自力董事

魏明德自力董事

1967年5月出生，为本公司自力董事。结业于剑桥大学。自2021年11月起担当本公司自力非执行董事。现担当安德资源集团主席、亚洲绿色科技基金主席、招商局集团有限公司外部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 自力非执行董事、True Partner Capital Holding Limited (HKSE:08657) 自力非执行董事、升能集团有限公司(HKSE:02459) 自力非执行董事、赛力斯集团股份有限公司（SHSE:601127；HKSE:09927）自力非执行董事，在国际金融业拥有富厚履历。魏教授亦是第十二届、第十三届及第十四届中国人民政治协商聚会天下委员会委员，香港第八届立法聚会员，香港金融生长协会主席，香港都会大学校董会主席，剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人，岭南大学声誉院士。

高德步自力董事

1955年10月出生，为本公司自力董事。结业于中国人民大学经济学系，经济学博士。自2021年11月起担当本公司自力非执行董事。历任中国人民大学经济学系副主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)做高级会见学者。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，肩负并完成多项国家和省部级研究课题。

赵峰自力董事

为本公司自力董事。结业于南开大学会计审计专业，本科学历，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师(FCCA),香港注册会计师(HKICPA)。自2021年11月起担当本公司自力非执行董事。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财务总监，丹麦网泰通讯科技(中国)财务总监、总司理，美国苹果公司(中国)财务总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财务总监、总司理，深圳市维业装饰集团股份有限公司(SZSE:30621)自力董事。现任山东黄金矿业股份有限公司(SHSE:600547,HKSE:01787)自力非执行董事，厦门国际银行自力非执行董事，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(SZSE000039,HKSE:02039)非执行董事。

职工董事

刘劲涛职工董事

1971年11月出生，为本公司职工董事。大学学历，国有企业二级执法照料。历任人生就是博电力集团（上海）风力发电有限公司总司理；人生就是博电力集团（上海）新能源有限公司党支部书记、董事长；人生就是博企业治理与执法事务部主任，组织人事部（人力资源部）主任、职工代表监事。现任人生就是博组织人事部（人力资源部）主任。

一、股东会

股东会作为公司的权力机构，依法行使下列主要职权：选举和替换由非职工代表担当的董事，决议有关董事的酬金事项；审议批准董事会的报告；审议批准公司的利润分派计划和填补亏损计划；对公司增添或者镌汰注册资源作出决议；执法、行政规则及公司章程划定应当由股东会作出决议的其他事项。

二、董事会

公司董事会由九名董事组成，其中自力非执行董事三人。董事会凭证《公司章程》划定行使职权，认真召集股东大会，向股东大会报告事情，执行股东会的决议，对股东大会认真。

公司董事会行使下列主要职权：召集股东会聚会；执行股东会的决议；决议公司的谋划妄想和投资计划、年度详细谋划目的；制订公司的年度财务预算计划、决算计划、利润分派计划、注册资源变换计划；其他执法、规则、公司股票上市地的生意所的上市规则所划定的及股东大会和公司章程授予的职权。

董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与审核委员会、审计委员会和可一连生长委员会等专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项举行研究，提出意见及建议，供董事会决议与参考。

审计委员会

审计委员会的主要职责为：检查公司的财务；对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，对违反执法、行政规则、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级治理职员提出解任的建议；当公司董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，要求前述职员予以纠正；审核公司的财务信息及其披露，发明疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师资助覆审；提议召开暂时股东会聚会，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东会聚会职责时召集和主持股东会聚会；组织推进公司法治建设，听取公司法治建设事情情形汇报；向股东会聚会提出提案；代表公司与董事、高级治理职员谈判，遵照《中华人民共和国公司法》的划定对董事、高级治理职员起诉；提议召开董事会暂时聚会；发明公司谋划情形异常，可以举行视察；须要时，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情，用度由公司肩负；监视及评估会计师事务所事情，提议约请或替换会计师事务所；监视及评估内部审计事情；协调司理层、公司审计部分及相关部分与会计师事务所的相同；监视及评估公司的内部控制和危害治理及认真执律例则、股票上市地证券上市规则、《公司章程》划定的其他职权。

薪酬与审核委员会

薪酬与审核委员会的主要职责：制订董事、高级治理职员的审核标准并举行审核，制订、审查董事、高级治理职员的薪酬政策与计划，详细职责包括但不限于通过参照董事会通过的公司目的及目的，审阅及批准与体现挂钩的薪酬制度，并对公司薪酬制度执行情形举行监视；思量同类公司支付的薪酬、须支付的时间及职责、以及集团内其他职位的僱用条件；审阅及批准向执行董事及高级治理职员与去职、解僱有关的赔偿，以确保该等赔偿与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，赔偿亦须公正合理；磨练及批准因董事行为失当而解僱或免职有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与有关合约条款一致；确保任何董事或其任何联系人不得加入决议其小我私家的薪酬；若是凭证《香港上市规则》董事服务条约需要取得股东批准，对股东作出投票建议及董事会授权或《公司章程》划定的其他事宜。

战略委员会

战略委员会的主要职责为：对公司生长战略妄想举行研究并提出建议；对须经股东会和董事会批准的重大投资决议举行研究并提出建议；对其他影响公司生长的重大事项举行研究并提出建议及认真董事会授权的其他事宜。

提名委员会

提名委员会的主要职责为：磨练董事会的架构、人数及组成，并按公司的企业战略就任何拟对董事会作出的变换向董事会提出建议；物色具备合适资格可担当董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见；评核自力董事的自力性；就董事委任或重新委任以及董事继任妄想的有关事宜向董事会提出建议；协助董事会体例董事会手艺表，支持上市公司按期评估董事会体现及董事会授予的其他职权。

可一连生长委员会

可一连生长委员会的主要职责为：关注与公司营业相关的可一连生长事项的主要信息，对公司可一连生长战略、政策和步伐举行研究并提出建议；对公司可一连生长、ESG治理举行研究并提供决议咨询建议；对公司ESG治理的体现、危害及提出的应对战略举行评估和执行监视；实时跟进国家政策、执律例则等要求，指导公司ESG相关事情；监视公司凭证可一连生长信息披露要求，披露相关信息；审阅公司年度可一连生长报告，并向董事会提出建议；听取公司可一连生长或ESG事情汇报；对其他影响公司可一连生长的重大事项举行研究并提出建议及认真董事会授权的其他事宜。

人生就是博